Per chi dice che l’evasione e il riciclaggio più rilevanti non avvengono in contanti …

La sola Guardia di Finanza di Torino ha rilevato, tra gennaio 2013 e gennaio 2014, passaggi illeciti di denaro contante per 9.270.000 euro: le Fiamme Gialle ne hanno ricostruiti almeno una trentina, per importi variabili tra i 9.000 ed i 500.000 euro, tutti oltre il limite consentito dalla legge.

Le operazioni contestate erano relative all’occultamento dei proventi dell’evasione fiscale, all’acquisto di immobili parzialmente pagati in nero e ad altri tipi di operazioni poco trasparenti od illecite.

Tra i casi più singolari quello di una badante italiana, che alla morte del proprio assistito ha ricevuto un’eredità di circa 3.000.000 di euro. Ne ha prelevati 2.000.000 in contanti e li ha trasferiti a persona di sua fiducia per nasconderli ad eventuali pretendenti all’eredità. Dopo circa un anno, la somma di denaro è stata nuovamente restituita in contanti alla badante che li ha utilizzati per l’acquisto di immobili.